四川天华股份有限公司 2015年度股东大会会议决议

浏覽量:3392  來源:天華股份  時間:2016.12.14

重要內容提示:本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、准確和完整,

對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。  

一、會議召開情況

1. 會議召開日期及時間:2016年12月14日(星期三)9:00——10:00

2. 會議召開地點:四川省泸州市合江縣榕山鎮公司賓館一樓會議廳

3. 會議召集人:公司董事會

4. 會議召開方式:現場方式

5. 會議主持人:公司董事長李飛林先生

6. 公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和公司章程的規定;出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效;會議的表決程序合法有效;公司本次股東大會各項議案的表決結果合法有效。

二、會議出(列)席情況

出席會議股東共2個,泸天化(集團)有限責任公司(以下簡稱:泸天化(集團))(委托代表:黃英),持股數爲464,580,000.00股,代表表決權比例爲60.48%;四川省投資集團有限責任公司(以下簡稱:省投)(委托代表:羅勇),持股數爲80,980,955.00股,代表表決權比例爲10.54%;共代表股份54556.0955萬股,占公司有表決權總股份的71.02%。

公司董事、監事出席了會議,相關高級管理人員、管理部門負責人列席了會議。

三、提案審議和表決情況

(一)審議通過了《公司2015年度董事會工作報告》;

表決結果:同意票代表股份54556.0955萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

(二)審議通過了《公司2015年度監事會工作報告》;

表決結果:同意票代表股份54556.0955萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

(三)審議通過了《公司2015年度財務決算及2016年度財務預算報告》;

表決結果:同意票代表股份54556.0955萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。      

(四)審議通過了《公司2015年度利潤分配的議案》;

會議同意公司2015年度不實施利潤分配。

表決結果:同意票代表股份54556.0955萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

(五)審議通過了《公司關于公司及下屬子公司日常關聯交易的議案》;

會議同意公司與四川天華富邦化工有限責任公司、四川錦華化工有限責任公司和泸州市天潤實業有限責任公司2015年關聯交易及2016年預計的日常關聯交易。

表決結果:同意票代表股份46438.5萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

(六)審議通過變更公司經營範圍及《公司修改公司章程的議案》;

會議通過了对原公司经营范围进行变更,将原公司经营范围中“氰氨化钙的生产和销售”取消,将原公司章程第十三条修改爲“液体无水氨的生产和销售;劳务派遣服务;化肥生产、销售;化工原料、化工开发、生产、销售;装卸搬运服务;货物仓储服务;家电销售;办公自动化设备维修;写字楼出租;电脑打字、复印,照像,彩扩服务;计算机维修,电器安装;化肥的生产技术咨询服务;机械设备的加工、订做;本企业经营范围内的进出口贸易;住宿、餐饮(由分支机构经营);蒸汽的生产和供应;機械、電氣、儀表設備的維修、維護、保養;化工、熱工技術服務與技術咨詢;翻譯服務;汙水處理及其再生利用;一般氣體、稀有氣體、液態空氣及壓縮空氣的生産和銷售;自來水的生産和供應;對外勞務合作與勞務輸出”。

會議通過了將原公司章程第二條第二款修改爲“公司經四川省股份制試點聯審小組批准[批准文號:川股審(1993)8號(1993年3月6日)]設立;在四川省工商行政管理局注冊登記,取得營業執照,統一社會信用代碼91510500204912335K”。

會議通過了将党建工作纳入公司章程,将原公司章程增加第八章“党的建设工作”,共三条:第一百四十四条“坚持中国共产党的领导,按照中国共产党的党章党纪党规,在公司建立健全党的组织机构(公司党委、分党委、党总支及基层党支部),设立党委机关职能部门,按要求配备党务工作人员,保障落实党建工作经费,建设活动阵地,确保党风政治生活和党建活动正常开展”;第一百四十五条“董事会决定公司‘三重一大’等重大问题,应当事先听取公司党委的意见。重大经营管理事项必须经公司党委研究讨论后,再由经理层直至董事会作出决定”; 第一百四十六条“公司党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见,或者向董事会、总经理推荐提名人选;公司组织人事部门对拟任人选进行考察、公示,再提交党委会研究决定”。

最終形成《500万彩票网章程(2016年12月14日修正版)》。

表決結果:同意票代表股份54556.0955萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

本次股東大會所審議的議案均獲得通過。

 

                               

 

 

 

                                500万彩票网董事會

                                 2016年12月14日