500万彩票网關于召開2019年度股東大會的通知

浏覽量:8747  來源:天華股份  時間:2020.07.09

重要內容提示:本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、准確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

500万彩票网(以下簡稱“公司”)決定于2020年7月30日召開2019年度股東大會。現將有關事項通知如下:

一、召開會議的基本情況

(一)會議召集人:公司董事會。

(二)會議召開日期及時間:2020年7月30日(星期四)上午9:00。

(三)會議地點:四川省泸州市合江縣榕山鎮公司辦公樓三樓會議室。

(四)會議方式:現場方式。

二、會議審議事項

(一)審議《2019年度董事會工作報告》;

(二)審議《2019年度監事會工作報告》;

(三)審議《2019年度財務決算報告》;

(四)審議《2020年度財務預算報告》;

(五)審議《2019年度利潤分配議案》;

(六)審議《與下屬子公司日常關聯交易議案》;

(七)審議《修改公司章程議案》。

三、會議出(列)席人員

(一)截至2020年7月28日成都托管中心有限責任公司登記在冊的公司全體股東。

(二)因故不能出席會議的股東,可委托代理人出席會議(授權委托書格式附後)。

(三)公司董事、監事及高級管理人員。

四、會議登記方式

(一)登記手續:1.法人股東登記:法人股東的法定代表人出席的,須持有持股憑證,加蓋公司公章的營業執照複印件,法定代表人身份證明書和本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的,還須持有法人授權委托書和出席人身份證。2.自然人股東登記:自然人股東出席的,須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的,還須持有授權委托書和出席人身份證。

(二)登記地點:出席會議的股東請于2020年728日、729選擇以下二個點之一進行登記:

1.四川省成都市二環路南三段15號天華大廈301室500万彩票网

电话:028-87793593,聯系人:张同生

2.四川省泸州市合江縣榕山鎮本公司辦公樓二樓證券部

电话:0830-5483360,聯系人:杨凤琴

五、其他事項

(一)從本次股東大會股權登記日起至股東大會召開日止(即2020年7月28日—2020年7月30日),公司暫停股權變動業務。

(二)聯系地址:四川省泸州市合江縣榕山鎮

(三)聯系人:公司董事会秘书刘舸

(四)聯系电话:0830-5482488   传真:0830-5483155  

電子郵箱:scthlg@163.com

(五)郵政編碼:646207

(六)本次會議出(列)席人員的交通及食宿費用自理。

 

特此公告。

 

                            

500万彩票网董事會

                                                            2020年7月9日

 

 

附件:授權委托書

 

授權委托書

     兹委托                  先生(女士)作为本人(公司)的股东代表,出席2020年7月30日召开的四川天华股份有限公司2019年度股东大会会议,代表本人(公司)行使股东的权利和义务。

委 托 人:

受 托 人:

持 股 数:

委托日期:

股權持有卡(或股權賬戶卡)編碼:

委托人對股東大會議程審議事項的投票指示: